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国检集团: 国检集团2023年第一次临时股东大会会议材料

2023-03-03 20:25:22

来源: 证券之星

               股票简称:国检集团

               股票代码:603060

中国国检测试控股集团股份有限公司


(资料图)

      会议材料

     二○二三·北京

                                                          股票简称:国检集团

                                                          股票代码:603060

                                 目       录

议案一 关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

议案二 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 -

  根据《公司法》

        《证券法》

            《上市公司股东大会规则》以及中

国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》

                     《股东大会议事

规则》相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常

秩序和议事效率,

       特制定会议须知如下,

                请出席股东大会的全体人员

共同遵守:

  一、本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

  二、为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股东要求

发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会秘书处报名,

并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,方可发言,本公司董

事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

  三、股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决

票所列每一项表决事项下方的“同意”

                “反对”

                   “弃权”中任选一项,

以“√” 为准;若不选则视为“弃权”

                 ,多选则视为“表决无效”

                            ,

发出而未收到的表决票也视为“弃权”

                。

  四、根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公

司不向参加股东大会的股东发放礼品。

  五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵

犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

  六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席

本次股东大会,并出具法律意见。

              -1-

会议时间:2023 年 3 月 16 日下午 14:00

会议地点:北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

会议议程:

    一、宣读会议须知

    二、确定计票人和监票人

    三、股东大会审议议案

    (一)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论

证分析报告的议案

    (二)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议

    四、股东发言及答疑

    五、股东对大会议案进行表决

    六、宣读表决结果

    七、股东大会见证律师宣读 2023 年第一次临时股东大

会法律意见书

    八、宣读股东大会决议

                   -2-

股东大会审议议案

   -3-

议案一

关于《公司向不特定对象发行可转换公司债

      券方案论证分析报告》的议案

各位股东及股东代表:

   根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布实施的

《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性

文件的相关规定,结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、

财务状况、资金需求等情况,公司编制了《中国国检测试控

股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方

案论证分析报告》

       ,详见附件。

   全体独立董事对本议案发表了独立意见,本议案已经公

司 2023 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议及第

四届监事会第十五次会议审议通过,请予以审议。

  附件:《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》

                   (已于2023年2

月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露))

                          国检集团董事会

                 -4-

议案二

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

全权办理本次向不特定对象发行可转换公司

       债券相关事宜的议案

各位股东及股东代表:

  为提高公司本次发行的效率,保证本次发行有关事项的

顺利推进,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司章程

的规定,拟提请股东大会授权董事会(包括董事会授权人士)

在股东大会审议通过的框架和原则下办理本次发行有关事

宜,包括但不限于:

  (1)在法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》、

股东大会决议允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结

合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行适当调整和

补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实

施本次发行的最终方案,包括但不限于发行规模、发行方式

及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股价格的确定、

转股相关条款、赎回条款、回售条款、票面利率、评级安排、

担保事项等增信手段、约定债券持有人会议的权利及其召开

             -5-

程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资

金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行

方案相关的一切事宜。

  (2)除法律、法规、规范性文件规定或相关监管部门

另有要求的情形外,在股东大会审议批准的募集资金投向范

围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金

需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实

际进度及经营需要,在募集资金到位前,利用公司自筹资金

先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再

予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市

场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。

  (3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行

过程中发生的一切协议、合同和文件,并办理相关的申请、

报批、登记、备案、撤回、中止、终止等手续,签署与本次

发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重

要文件。

  (4)聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所、律师

事务所和评级机构等中介机构,办理本次发行及上市申报事

宜,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;根据监管

部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材

料。

  (5)根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司

             -6-

章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本及总股本

变更登记、在上海证券交易所挂牌上市、在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记等事宜。

  (6)如法律法规、监管部门对于发行可转换公司债券

的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规

及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决且不允许授权

的事项外,根据有关规定以及证券监管部门的要求(包括对

本次发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次发行的具

体方案等相关事项及有关表述进行相应调整并继续办理本

次发行事宜;

  (7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以

实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,

或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行

方案延期实施或提前终止。

  (8)根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本

次可转换公司债券发行对即期回报的摊薄影响,制定、落实

填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、

实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善

相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜。

  (9)在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审

议通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相关监管部门

的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司

               -7-

债券赎回、转股、回售相关的所有事宜。

  (10)在相关法律、法规允许的情况下,在相关法律法

规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或

合适的所有其他事项。

  上述授权事项中,除第 2 项、第 5 项、第 9 项授权有效

期为自股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,

其余事项授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见,本议案已经公

司 2023 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议

通过,请予以审议。

                        国检集团董事会

                -8-

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关键词: 国检集团 会议材料 临时股东大会

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